ST八菱: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）

南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长顾瑜女士主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案：一是修订《公司章程》，提请股东大会授权董事长办理变更登记及备案；二是使用公积金弥补亏损，拟使用法定盈余公积、任意盈余公积和资本公积共计661,224,158.54元弥补母公司累计亏损；三是修订并更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》；四是修订《股东大会网络投票实施细则》并更名；五是修订《累积投票制实施细则》等多份制度；六是修订《董事会议事规则》；七是修订《独立董事工作制度》；八是修订《对外投资管理制度》；九是修订《风险投资管理制度》；十是修订《对外担保管理制度》；十一是修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》；十二是修订《关联交易管理制度》；十三是修订《募集资金管理制度》；十四是修订《会计师事务所选聘制度》；十五是修订并更名《董事、监事、高级管理人员津贴管理制度》为《董事和高级管理人员津贴管理制度》，因回避表决直接提交股东大会审议；十六是修订《信息披露管理制度》；十七是修订《独立董事专门会议工作制度》；十八是修订《董事会秘书工作细则》；十九是修订《总经理工作细则》；二十是修订并更名《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》；二十一是制定《董事和高级管理人员离职管理制度》；二十二是召开2025年第二次临时股东大会。