亿嘉和: 亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-032

亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长朱付云女士主持，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过以下议案：

1. 同意扬州智能制造中心项目建设周期延长2年，不改变投资内容和实施主体。

2. 同意注销存放于回购专用证券账户的960,396股股份，并减少注册资本，总股本由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元，该议案需提交股东大会审议。

3. 同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，该议案需提交股东大会审议。

4. 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用116万元，该议案需提交股东大会审议。

5. 同意使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月。

6. 同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过多项公司制度修订议案，部分需提交股东大会审议。

8. 同意召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。亿嘉和科技股份有限公司董事会2025年7月12日。