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科思科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-07-12 10:51:54

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

深圳市科思科技股份有限公司将于2025年7月18日召开第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心。会议将审议四个议案：一是取消公司监事会、调整董事会人数至7名、变更注册资本并修订公司章程；二是修订、制定及废止公司部分内部管理制度；三是董事会换届选举第四届董事会非独立董事；四是董事会换届选举第四届董事会独立董事。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时调整董事会成员人数并修订公司章程。此外，公司还将修订多项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，并废止监事会议事规则。董事会提名刘建德、沈健、刘宗林为非独立董事候选人，关天鹉、韩坤、刘荣荣为独立董事候选人。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

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