招商轮船: 招商轮船第七届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：招商轮船第七届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025033

招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年7月11日以书面会议方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于子公司对外投资并形成与关联方共同投资的议案，同意全资子公司中外运集装箱运输有限公司通过大宗交易、集中竞价或协议转让等方式，以不超过18亿元人民币为上限收购安通控股股份，并授权公司董事长及其书面授权人开展具体交易。董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事，回避表决。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于子公司协议受让招商局港口集团股份有限公司所持安通控股股份的议案，同意中外运集装箱运输有限公司通过协议转让方式受让招商局港口集团股份有限公司持有的安通控股0.92%的股份（3,900万股），交易对价为124,800,000元，同意签署股份转让协议。关联董事回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于子公司协议受让国新证券-招商银行-国新股票宝33号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案，同意中外运集装箱运输有限公司通过协议转让方式受让该计划持有的安通控股4.22%的股份（17,850万股），交易对价为571,200,000元，同意签署股份转让协议。关联董事回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会前召开了独立董事专门会议，四名独立董事同意此项关联交易，并同意董事会审议此项关联交易事项。内容详见公司于2025年7月12日披露的相关公告。