美年健康: 公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

美年大健康产业控股股份有限公司拟通过发行股份方式购买多家公司股权，包括衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权等。根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性和合规性以及提交法律文件的有效性作出说明。

公司在筹划过程中采取了保密措施，限定敏感信息知悉范围，并记录内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人员登记表》及《交易进程备忘录》报送深交所。公司编制了交易预案及其摘要和其他相关文件。2025年4月14日，公司召开第九届董事会第七次（临时）会议和第八届监事会第二十八次（临时）会议审议并通过了相关议案，关联董事回避表决。独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》。2025年5月20日和6月14日，公司披露了交易进展公告。2025年7月11日，公司再次召开第九届董事会第十次（临时）会议和第八届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了交易方案及相关议案。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。

公司及全体董事保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，并承担相应法律责任。公司董事会认为，公司已履行现阶段必需的法定程序，符合相关法律法规及公司章程规定，提交的相关法律文件合法有效。