同兴科技: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

同兴环保科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长郑光明主持。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立激励机制，吸引和留住优秀人才，调动员工积极性，提高公司核心竞争力。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

第二项议案为《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，为规范员工持股计划的实施，确保计划有效落实，表决结果同样为同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票，亦需提交2025年第一次临时股东会审议。

第三项议案为《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的具体事宜，授权有效期自股东大会通过之日起至计划实施完毕之日止，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票，需提交2025年第一次临时股东会审议。

第四项议案为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月29日召开临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。