润和软件: 第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-036 江苏润和软件股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年7月11日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月8日发出，全体董事出席，董事长周红卫主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据信永中和会计师事务所出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表累计未分配利润为-398,163,266.07元，盈余公积为79,300,140.49元，资本公积为3,021,615,500.99元。公司拟使用母公司盈余公积79,300,140.49元和资本公积318,863,125.58元，合计398,163,266.07元用于弥补母公司累计亏损。本议案需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东会，审议上述第一项议案。具体内容详见公司于2025年7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。