通宝能源: 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议决议公告）

证券代码：600780 股票简称：通宝能源编号：2025-021 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于2025年7月11日召开，应到董事7名，实到7名。会议由李鑫董事主持，审议通过多项议案。选举李鑫为公司十二届董事会董事长。审议通过选举公司十二届董事会各专门委员会成员议案，包括战略和可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。续聘刘海亭、李志炳为公司副总经理，张建林为公司总会计师，李志炳为公司董事会秘书，薛涛为证券事务代表，任期均与本届董事会一致。审议通过修改公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》等多份制度文件，具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。取消监事会，修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。特此公告。山西通宝能源股份有限公司董事会 2025年7月12日。