（原标题：容知日新2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-027 安徽容知日新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月11日在安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室召开，由董事长聂卫华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共36人，持有表决权数量42693060股，占公司表决权数量的48.8326%。会议审议通过了取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记，修订部分公司内部治理制度，以及募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案。此外，选举聂卫华、贾维银为第四届董事会非独立董事，王翔、张璇为第四届董事会独立董事。议案1为特别决议议案，需2/3以上通过；议案2、3、4、5为普通决议议案，需1/2以上通过。北京市康达律师事务所陆彤彤、王文涛律师见证了本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、议案合法性及表决程序均合法有效。
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