（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）
深圳云天励飞技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日召开，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关议事规则。审议通过了修订公司部分内部治理制度的议案，涉及独立董事工作制度、对外担保管理制度等多项制度。会议还审议通过了公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案，明确了上市地点、发行股票种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、发行对象、定价原则等内容。此外，会议同意公司转为境外募集股份有限公司，确定了募集资金使用计划、决议有效期、发行前滚存利润归属方案等。会议还授权董事会及其授权人士办理与发行H股股票并上市有关事项，确定了董事会授权人士，修订了H股发行上市后适用的公司章程及相关议事规则，制定了境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，聘请了H股发行并上市的审计机构，批准公司注册为非香港公司，选聘了联席公司秘书及授权代表，确定了公司董事角色，调整了第二届董事会审计委员会委员，投保了董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，并决定召开2025年第二次临时股东大会。
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