（原标题：金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-032
金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2025年7月9日以电子邮件及微信方式发出，会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。应参与表决董事7人，实际表决人数7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，聘任张朝阳先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
会议还通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。张朝阳先生辞去担任的公司审计委员会委员职务，选举邢雅江先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十届董事会审计委员会成员为：吴雅婕、刘晓娟、邢雅江。
特此公告。金花企业（集团）股份有限公司董事会2025年7月12日。
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