华立股份: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-037

东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长何全洪主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

1. 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，选举董建刚、谭栩杰、陈杰、孙媛媛为第七届董事会非独立董事，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举薛玉莲、张冠鹏、张永吉为第七届董事会独立董事，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。

3. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

4. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。东莞市华立实业股份有限公司董事会2025年7月12日。