新天药业: 第七届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第二十二次会议决议公告）

贵阳新天药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2025年7月10日下午15:00在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室召开，应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于废止<贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》及相关规定，结合实际情况，为确保公司治理规范化，提升治理水平，公司将修改相关制度，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止，涉及监事、监事会的规定将不再适用。具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》发布的《关于增加公司注册资本、修改<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-035）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。监事会认为北京德皓国际会计师事务所具备相应业务经验和资质，具备为上市公司提供审计服务的能力，同意聘请其为公司2025年度财务和内部控制审计机构。具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》发布的《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-037）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。