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永太科技: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-07-11 22:46:30

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（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

2025年7月11日，浙江永太科技股份有限公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，符合相关法律法规和公司章程的规定，董事长王莺妹女士主持会议。会议审议通过了以下议案：一是《关于修订公司章程及其附件的议案》，拟修订公司章程及附件，并提交2025年第一次临时股东大会审议。二是逐项审议通过了关于修订、制定部分治理制度的议案，包括关联交易决策制度、对外担保管理制度等32项制度的修订或制定，其中议案1-8需提交股东大会审议。三是审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名王莺妹、陈丽洁、金逸中、张江山、王丽荣为非独立董事候选人，张伟坤、郑峰、周岳江为独立董事候选人。四是审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，定于2025年7月28日召开。

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