（原标题：第七届董事会第三十一次会议决议公告）
贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实际出席9名。会议由董事长董大伦先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1、增加公司注册资本至24,410.3806万元并修改《公司章程》，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议；2、逐项审议通过修改多项公司制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等，部分制度修改需提交股东会审议；3、提名董大伦先生等5人为第八届董事会非独立董事候选人；4、提名高立金先生等3人为第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需深交所审核无异议后提交股东会审议；5、审议通过第八届董事会独立董事津贴标准为每人每年11万元（含税），关联董事回避表决；6、聘请北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年；7、同意召开2025年第一次临时股东会。会议决议符合相关法律法规和公司章程规定。
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