西测测试: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-026 西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。会议通知于2025年7月7日以邮件、电话等方式送达全体董事，于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李泽新召集并主持，符合相关法律法规。

会议审议通过两项议案。一是《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》，董事会认为此举可以借助专业机构的经验和能力降低投资风险、整合资源，助力洛阳西测及上市公司发展，采用市场化定价方式，不存在损害中小股东利益情形。该议案已由独立董事专门会议审议通过，保荐人出具无异议核查意见，表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事李泽新回避表决），并将提交2025年第一次临时股东大会审议。二是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月28日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。备查文件包括董事会决议和独立董事专门会议决议。西安西测测试技术股份有限公司董事会2025年7月12日。