（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
青岛高测科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月11日召开，审议通过多项议案。会议同意变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过了修订及制定公司部分治理制度，包括废止《监事会议事规则》及修订多项管理制度，其中部分制度需提交股东大会审议。
此外，会议审议通过了关于开展期货套期保值业务的议案，拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务，交易最高余额不超过10,000万元人民币，交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币，期限12个月。
会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提请股东大会授权董事会办理相关事项。会议还审议通过了公司未来三年（2025年-2027年）分红回报规划及续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构。最后，会议决定于2025年7月30日召开第二次临时股东大会。
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