宝馨科技: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

江苏宝馨科技股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议时间为下午230，地点在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼。网络投票时间为同日上午915至下午300。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，表决结果以第一次有效投票为准。股权登记日为2025年7月21日。

会议将审议三项主要议案：1关于修订《公司章程》及其附件的议案；2关于补选公司第六届董事会独立董事的议案；3关于修订及制定公司部分治理制度的议案，包括修订《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《证券投资管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。议案1需特别决议通过，议案3需逐项表决。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议。

登记时间为2025年7月25日上午900至1100，下午200至400。登记方式包括法人股东和个人股东的相应证明材料。会议咨询联系人为陈康艳，联系电话051266729265。