（原标题：亿晶光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-041 亿晶光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月28日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室，时间为2025年7月28日14点00分。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案为《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，选举王怀书和曹全来为独立董事。各议案已披露在上海证券交易所网站及相关报纸。特别决议议案无，中小投资者单独计票的议案为议案1，关联股东回避表决的议案无，优先股股东参与表决的议案无。股权登记日为2025年7月22日。会议登记时间为2025年7月23日至7月25日，地点为江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部。联系人：王悦，电话：0519-82585558。特此公告。亿晶光电科技股份有限公司董事会2025年7月12日。
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