(原标题:第二届董事会第三十一次会议决议公告)
证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2025-031 深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2025年7月11日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈宝杰主持,监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案:一是关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案,同意票8票,关联董事陈宝杰回避表决;二是关于公司高管2025年度考核指标事宜的议案,同意票7票,关联董事崔平、冯宇回避表决;三是关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案,同意票9票。此外,会议听取了关于公司高级管理人员辞职的报告,副总经理关宇因个人原因辞去职务。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第二届董事会第三十一次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。深圳市特发服务股份有限公司董事会2025年7月12日。