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开创电气: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-07-11 20:01:59

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

浙江开创电气股份有限公司将于2025年7月28日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月21日。会议审议事项包括修订公司章程、制定及修订公司部分治理制度、选举第三届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人包括吴宁、吴用、张曙光、张垚嗣和裘学初，独立董事候选人包括林涛、陈工和朱炎生。会议登记时间为2025年7月24日9:00至17:00，登记地点为公司董事会办公室。股东可以通过现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。会议联系方式为联系电话0579-89163684，电子邮箱board@keystone-electrical.com。股东参加网络投票的具体操作流程详见附件。

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