（原标题：三星医疗第六届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-052。宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议通知于2025年7月4日以电话、传真、邮件等方式发出，2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，董事长沈国英女士主持，监事和其他高级管理人员列席。会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案，详见公司披露于上海证券交易所网站的《三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-054）。沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士为公司第四期限制性股票激励计划的激励对象，程志浩先生为公司第五期限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。宁波三星医疗电气股份有限公司董事会，二〇二五年七月十二日。
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