（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年7月11日在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长汪志荣主持。会议审议通过三项议案。
第一项为《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，同意增加授信额度，并授权法定代表人签署相关法律文件，授信额度可循环使用，授权有效期自2025年第二次临时股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。该议案需提交股东大会审议。
第二项为《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》，同意开展该项目，该议案已由独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议，表决时3位董事回避。
第三项为《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月28日14:30召开第二次临时股东大会审议相关事宜。
备查文件包括第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第五次会议决议和第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。
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