金沃股份: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

浙江金沃精工股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议豁免通知时限要求，于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，公司高级管理人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程。

会议审议通过两项议案：

1、审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》，因公司变更部分募集资金用途投入新项目“锻件产能提升项目”，为规范募集资金管理，同意新增设立募集资金专项账户，仅用于“锻件产能提升项目”募集资金的存储和使用；同意按规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于新增募集资金专项账户的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》，选举蔡卫华先生、邓颖女士、叶建阳先生为审计委员会成员，召集人由会计专业的独立董事蔡卫华先生担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第三届董事会第八次会议决议。浙江金沃精工股份有限公司董事会2025年7月11日。