*ST聆达: 第六届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：300125 证券简称：*ST聆达 公告编号：2025-068 聆达集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开，通知于2025年7月8日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，2025年7月11日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

会议由董事长金永峰先生主持，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名汪小溪先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日发布的《关于补选董事的公告》。本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过。

审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。聆达集团股份有限公司董事会2025年7月11日。