津药药业: 津药药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：津药药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2025-041 津药药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，通知已于2025年7月2日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。审议通过关于聘任公司副总经理的议案，经总经理李书箱先生提名，公司薪酬与提名委员会审议通过，聘任陈洪先生为公司副总经理。陈洪先生简历如下：陈洪，男，1970年出生，南京医科大学医学学士，长江商学院EMBA硕士。历任广州白云山和记黄埔中药有限公司常务副总经理，国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司总经理兼法人代表，和黄健宝保健品有限公司总经理，广州和黄汉优有机产品有限公司总经理，和黄医药高级副总裁、执行副总裁、首席商务官（中国）。现任公司副总经理。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。津药药业股份有限公司董事会2025年7月11日。