（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年7月10日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》，袁卫亮先生辞去董事会秘书职务，聘任李文强先生为新任董事会秘书。审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的条件。逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，涉及发行股票种类、发行方式、发行对象、定价原则、发行数量、限售期、上市地点、募集资金用途等。审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。会议还审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》和《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年7月29日召开临时股东会。
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