（原标题：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告）
中辰电缆股份有限公司于2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案。公司不再设监事会或监事，审计委员会将行使监事会职权。公司注册资本由458,508,680元增加至469,659,755元，因“中辰转债”累计转股11,159,755股。
《公司章程》修订内容主要包括：取消监事会相关内容，由审计委员会行使监事会职权；将“股东大会”调整为“股东会”；增加关于法定代表人职权的规定；调整股东权利和义务；增加控股股东和实际控制人的规定；修订董事、高级管理人员的任职资格和义务；调整董事会、审计委员会等专门委员会的职责；优化利润分配、内部审计、合并分立等条款。此次章程修订尚需提请公司股东大会审议，并授权董事会办理相关工商变更登记手续。
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