（原标题：关于董事会换届选举的公告）
中辰电缆股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2025年7月10日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提名杜南平、张茜、谢圣伟为第三届董事会非独立董事候选人，提名史勤、吴长顺、鲁桐为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。董事候选人人数符合相关法律法规及《公司章程》规定，独立董事候选人数比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
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