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中辰股份: 关于修订公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-07-10 21:21:49

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（原标题：关于修订公司部分治理制度的公告）

中辰电缆股份有限公司于2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案。为落实最新法律法规要求，规范公司运作机制，提升治理水平，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件要求，结合实际经营情况，对公司部分治理制度进行了修订和完善。

修订的具体制度包括：股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理和决策制度、对外投资管理制度，以上制度需提交股东大会审议；信息披露事务管理制度、内幕信息知情人登记备案制度、董事会审计委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则、董事会秘书工作细则、投资者关系管理制度、董事高级管理人员离职管理制度、内部审计制度无需提交股东大会审议。

上述制度已由第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。中辰电缆股份有限公司董事会2025年7月11日。

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