（原标题：第六届监事会第八次（临时）会议决议公告）
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-038 转债代码：113690 转债简称：豪 24转债
成都豪能科技股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议于2025年7月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年7月9日通过短信及电子邮件发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席罗勇先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有助于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益。公司已履行必要决策程序，建立规范操作流程。具体内容详见同日披露的《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件为第六届监事会第八次（临时）会议决议。特此公告。成都豪能科技股份有限公司监事会2025年7月11日。
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