开开实业: 国泰海通证券股份有限公司关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告内容摘要_股票频道

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告）

上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。本次发行数量为19,651,945股，募集资金总额为158,984,235.05元，发行价格为8.09元/股。发行对象为控股股东上海开开（集团）有限公司，以现金方式认购，限售期为36个月。募集资金净额为155,490,031.03元。

本次发行经过公司第十届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会、第十届董事会第二十三次会议、第十届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过。上海市国资委、上海证券交易所及中国证监会分别批准了本次发行方案。发行对象开开集团的资金来源为自有资金或合法自筹资金，不存在代持或结构化融资情形。上会会计师事务所对募集资金进行了验资。本次发行过程符合相关法律法规及公司决议要求。