百大集团: 百大集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：百大集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告）

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-033

百大集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年7月10日在杭州召开，会议通知已于2025年7月7日通过电子邮件和微信方式送达全体董事。会议采取通讯表决方式，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于签署重大租赁合同的议案》，该议案已由董事会战略决策委员会2025年第二次会议审议通过并提交董事会审议。董事会同意在与浙江银泰百货有限公司的委托管理期限届满后，将杭州百货大楼所在物业出租给Hang Lung Business Operation(HK) Limited，用于商业服务用途，并就许可承租方使用与租赁房屋相关的区域作出安排。董事会授权公司董事长与承租方签署《杭州百货大楼租赁合同》及相关许可协议，具体内容详见2025-034号公告。本议案尚需股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见2025-035号公告。

表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。百大集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月十一日