（原标题：国芳集团：2025年第一次临时股东大会会议资料）
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司将于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号15楼公司会议室。会议将审议三个议案：一是关于修订《公司章程》及附件的议案，主要内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订公司章程中涉及股东大会、董事、高级管理人员等条款；二是关于修订和制定公司制度的议案，涉及制定《股东会网络投票管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》等，并修订《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》等；三是关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案，全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司拟租赁张掖国芳房地产开发有限公司在建商业地产，租赁面积37,266.10平方米，租赁期限20年，租金为主营业务毛利总额（含税）的20%，兰州国芳预计投资6,500万元用于内外部装修及机电安装。张掖国芳地产由公司控股股东关联亲属共同投资设立，构成关联交易。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。
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