恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：恒盛能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-024 恒盛能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年07月09日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年07月03日以专人送达方式送达各位监事，应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席洪名高先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于取消监事会的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会，公司《监事会议事规则》废止。公司第三届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。恒盛能源股份有限公司监事会2025年07月10日。