（原标题：第二届监事会第十四次会议决议公告）
证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-036
山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李永主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。监事会认为修订《公司章程》及相关议事规则、废止《监事会议事规则》符合法律法规最新规定，有利于完善公司法人治理结构，提升规范运作水平。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。
审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。监事会认为公司控股股东海科控股及关联方海科瑞林为公司融资提供担保，有利于保证公司业务发展所需资金，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，有关联关系的监事张彬回避表决。
特此公告。山东海科新源材料科技股份有限公司监事会 2025年7月4日。
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