锦鸡股份: 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告内容摘要

（原标题：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告）

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-065 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 江苏锦鸡实业股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 特别提示：1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债 2.本次调整前“锦鸡转债”转股价格：7.93元/股 3.本次调整后“锦鸡转债”转股价格：7.92元/股 4.本次转股价格调整生效日期：2025年 07月 11日【股利分配除权除息日】

公司经中国证券监督管理委员会证监许可20212968号文同意注册，于2021年11月04日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.00亿元。本次发行的可转换公司债券于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

2025年05月23日，公司召开的2024年度股东会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》：以公司2024年12月31日总股本468,810,074股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），送红股0股（含税），资本公积金转增股本0股（含税）。因可转债转股，公司股本增加30,877股，总股本变更为468,840,951股。2025年07月04日，公司发布《2024年度权益分派实施公告》，以468,840,951股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.10元（含税），送红股0股（含税），资本公积金转增股本0股（含税）。“锦鸡转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=7.93-0.01=7.92（元/股），“锦鸡转债”转股价格由7.93元/股调整为7.92元/股。调整后的转股价格自2025年07月11日起生效。