鲁阳节能: 第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告）

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-028

山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会第十五次（临时）会议通知于2025年6月30日以电子邮件方式发送全体董事，会议于2025年7月2日以书面传签方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，审议通过《关于变更公司经理及法定代表人的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。因公司经营管理需要，董事会对部分高级管理人员进行调整，Brian Eldon Walker先生不再担任公司经理职务。董事会聘任崔子娆女士为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，公司经理为公司的法定代表人，崔子娆女士将同时担任公司法定代表人。崔子娆女士担任公司经理职务后，不再担任公司副经理职务，将继续担任公司董事会秘书职务。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于变更公司经理及法定代表人的公告》（公告编号：2025-029）于2025年7月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。