（原标题：内部审计制度（2025年7月））
安徽华人健康医药股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，强化内部控制，改善经营管理，提高经济效益。该制度适用于公司各部门、控股子公司、参股公司及分公司的财务收支和经济活动的内部审计监督。公司设立内审部，对业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查，内审部对董事会负责并向审计委员会报告工作。内部审计人员需具备专业知识和职业道德，依法审计，保守秘密。内审部的主要职责包括检查评估内部控制的有效性，审计财务信息的真实性与完整性，协助建立反舞弊机制，定期向审计委员会汇报工作进展和发现的问题。审计委员会负责指导和监督内审部工作，协调内外部审计关系，并对公司内部控制有效性出具评估意见。内审部每年至少提交一次内部审计报告，发现重大缺陷或风险应及时报告。公司内部控制评价由内审部负责具体实施，年度内部控制评价报告需经董事会审议并在披露年度报告时一并公布。内部审计档案需按规定归档保存，违反制度的行为将受到相应处理。
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