（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-047 安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告。会议于2025年6月30日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何家乐先生召集和主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，提请股东大会授权管理层办理后续变更登记等事宜；2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则等19项制度；3、逐项审议通过《关于制定部分公司治理相关制度的议案》，包括制定董事、高级管理人员离职管理制度等5项制度；4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月18日召开临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
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