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华人健康: 独立董事工作制度（2025年7月）内容摘要

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2025-07-03 09:02:14

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（原标题：独立董事工作制度（2025年7月））

安徽华人健康医药股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，促进规范运作。根据相关法律法规和公司章程，制度明确了独立董事的定义、职责和任职资格。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无妨碍独立判断关系的董事，需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。制度规定独立董事应具备相应任职条件，包括法律、会计、经济等领域的工作经验，且不得存在影响独立性的关系或不良记录。公司董事会成员中应有三分之一以上为独立董事，其中至少一名会计专业人士。制度还规定了独立董事的提名、选举、更换流程，以及其在董事会中的特别职权和履职方式。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，公司应为其提供必要工作条件。制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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