奥特佳: 关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告）

奥特佳新能源科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年7月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知于6月26日通过电子邮件发出。会议由董事长王振坤先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案，表决结果为8票同意，董事长王振坤先生回避表决。

二、关于修订《股东会议事规则》的议案，表决结果为9票同意，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案，表决结果为9票同意。

四、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，表决结果为9票同意。

五、关于修订《内部审计制度》的议案，表决结果为9票同意。

六、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案，表决结果为9票同意。

董事会认为上述修订和完善将有助于健全公司治理结构，提高议事效率，保护中小投资者权益，规范信息披露管理，确保公司运营的合规性和透明度。备查文件为公司第六届董事会第三十三次会议决议。