ST广物: 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议决议公告）

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-051 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议于2025年7月2日以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事7名，实际收到有效表决票7份，会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，除回购股份实施期限延长外，回购方案其他内容不变，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，具体内容详见公告编号2025-052。二、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，具体内容详见公告编号2025-053。三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公告编号2025-053。四、审议通过《关于制定、修订公司<股东会议事规则>、<董事会议事规则>等22项制度的议案》，部分内容需提交2025年第二次临时股东大会审议。五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月18日15点30分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开，具体内容详见公告编号2025-054。广汇物流股份有限公司董事会2025年7月3日。