智明达: 成都智明达2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：成都智明达2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-039 成都智明达电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年7月2日在成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室召开，由董事长王勇先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东和代理人共49人，持有表决权数量22,342,428股，占公司表决权数量的13.3460%。公司董事7人全部出席，董事会秘书秦音女士出席，部分高管列席。审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为同意22,340,938股，占99.9933%，反对1,490股，占0.0067%，弃权0股。该议案对中小投资者单独计票，应回避表决的股东已回避，且获得三分之二以上表决通过。北京中伦（成都）律师事务所律师余际、李晗见证会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。特此公告。成都智明达电子股份有限公司董事会2025年7月3日。