厦门象屿: 厦门象屿第九届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门象屿第九届董事会第三十三次会议决议公告）

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-054 债券代码：115589 债券简称：23象屿 Y1 债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿 Y1 债券代码：242565 债券简称：25象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司第九届董事会第三十三次会议通过电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月27日以通讯方式召开，全体九名董事出席。会议审议通过以下议案：一、同意公司回购2022年限制性股票激励计划中涉及离职、公司层面业绩未达到考核目标而需回购的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37406322股，并办理回购注销手续。二、同意将“董事会战略（投资发展）委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订实施细则。三、同意对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订，管理层级由董事会调整为公司内部管理机构。四、同意对《税务管理制度》进行修订，管理层级同样调整为公司内部管理机构。五、同意公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。六、审议通过关于对外投资的议案。厦门象屿股份有限公司董事会2025年6月28日。