（原标题：第四届监事会第十一次会议决议公告）
证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-044
十堰市泰祥实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2025年6月23日以书面送达全体监事，会议于2025年6月26日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事叶金星以通讯方式参会。监事会主席叶金星先生召集并主持，公司董事会秘书列席。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法有效。
会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。此举符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意此项议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2025-045）。表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
备查文件包括第四届监事会第十一次会议决议。特此公告。十堰市泰祥实业股份有限公司监事会2025年6月26日。
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