中微公司: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-045 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为 2025 年 6 月 26 日，地点为上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室。出席会议的股东和代理人人数为 548 人，持有表决权数量为 217,533,333，占公司表决权数量的 34.7416%。会议由董事会召集，董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事 9 人全部出席，监事 3 人全部出席，董事会秘书刘方出席，部分高级管理人员列席。

议案审议情况：审议通过《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》，表决结果为同意 216,946,610 票，占 99.7302%，反对 171,371 票，占 0.0787%，弃权 415,352 票，占 0.1911%。涉及重大事项，5%以下股东的表决情况为同意 131,740,352 票，占 99.5566%，反对 171,371 票，占 0.1295%，弃权 415,352 票，占 0.3139%。关联股东上海创业投资有限公司回避表决。

律师见证情况：上海市锦天城律师事务所陈必成、孙云帆律师见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。