（原标题：建设银行董事会会议决议公告）
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-042
中国建设银行股份有限公司董事会会议于2025年6月26日在北京和香港两地以现场会议方式召开，会议由张金良董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
会议审议通过了四个议案：一是关于雄安金融科创中心新建项目的议案，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票；二是关于修订《中国建设银行内部交易管理办法》相关安排的议案，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票；三是关于选举董事会风险管理委员会主席的议案，表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票，梁锦松先生对本项议案回避表决，同意梁锦松先生担任本行董事会风险管理委员会主席，自本行2024年度股东大会结束时生效；四是关于聘任本行审计部总经理的议案，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票，聘任张双勇先生担任本行审计部总经理。
特此公告。中国建设银行股份有限公司董事会 2025年6月26日
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