麦澜德: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-024 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年6月25日，地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室。出席会议的股东和代理人人数48，普通股股东人数48，持有表决权数量64424947股，占公司表决权数量的65.8688%。会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持，采用现场投票及网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及公司章程规定。

公司董事8人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书陈江宁女士出席，其他高级管理人员列席。

审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，表决情况：同意64408080股，占99.9738%，反对4200股，占0.0065%，弃权12667股，占0.0197%。5%以下股东表决情况：同意212930股，占92.6600%，反对4200股，占1.8277%，弃权12667股，占5.5123%。议案1为普通决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

北京市中伦律师事务所律师阳靖、马继伟见证，认为会议合法有效。特此公告。南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2025年6月26日。