中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第五次会议决议的公告内容摘要

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第五次会议决议的公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2025-072

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年度第五次会议通知于2025年6月17日以书面形式发出，会议于2025年6月25日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议，本公司监事列席会议。会议的召集召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并批准了关于与上海国际港务（集团）股份有限公司订立新的未来三年（2025年-2027年）持续关连交易年度上限的议案。同意本公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司销售商品及提供/接受服务之新框架协议》（2025年度、2026年度、2027年度）。同意《新框架协议》项下的持续关连交易及年度交易上限金额，且其条款是在本集团的日常及一般业务过程中按照一般商业条款或更佳条款经公平磋商后订立，属公平合理，符合本集团及全体股东的整体利益。同意授权董事长/执行董事麦伯良先生或其授权人代表本公司签署上述《新框架协议》以及其他与本事项相关的法律文件及办理有关手续。

该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。